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城投公司董事會議事規則和決議

文章來源:本站原創 | 發布時間:2021-09-18 | 文字大小:【】【】【】 | 瀏覽量:84

【本文導讀】董事會會議議案可由城市國資委、監事會、董事長、總經理、董事提議,也可由上次董事會確定。


1. 董事會會議議案可由城市國資委、監事會、董事長、總經理、董事提議,也可由上次董事會確定。

2. 會議議案應于董事會會議召開前十五個工作日(定期會議)或五個工作日(臨時會議)送交董事會秘書。經董事長確認后,由董事會秘書組織相關部門編制議案資料。議案資料應與會議通知一并送達董事和列席人員。


3. 會議主持人提請出席董事會會議的董事對各項議案發表明確的意見。

除征得全體與會董事的一致同意外,董事會會議不得就未包括在會議通知中的議案進行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會會議的,不得代表其他董事對未包括在會議通知中的議案進行表決。

4. 董事應當認真閱讀有關會議材料,在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。

董事可以在會前向董事會秘書、會議召集人、總經理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息,也可以在會議進程中向會議主持人建議請上述人員和機構代表解釋有關情況。

5. 議案經過充分討論后,會議主持人應提請與會董事對議案分別進行表決。

6. 二分之一以上的與會董事認為議案不明確、不具體,或者因會議材料不充分等原因導致其無法對有關事項作出判斷時,會議主持人應當提請對該議題暫緩表決。

董事會會議應當對暫緩表決的議案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。

7. 董事會會議實行集體決策,表決方式為:記名投票表決,每名董事有一票表決權,各董事應根據個人的判斷進行表決,列席人員沒有表決權。

8. 表決票應包括如下內容:

1) 董事會會議屆次,召開方式,時間和地點;

2) 董事姓名;

3) 受托人姓名;

4) 表決事項;

5) 表決意向:贊成、反對、棄權;

6) 其他需記載的事項。

9. 受其他董事委托代為投票的董事,除自己持有一張表決票外,還應持有一張受托表決票,受托表決票須簽署委托董事及本人姓名。

10. 采用電話會議或以書面材料分別審議方式召開會議的,董事會秘書應將表決票與會議通知一并送達董事,董事應將簽署后的表決票以郵寄方式送達董事會秘書,如果時間緊迫,董事可先書面傳真表決票,然后再寄送原件。

11. 董事會會議討論和表決時,與議案內容有關聯關系的董事應當回避議案表決:

出席會議的無關聯關系董事人數不足三人的,不得對有關議案進行表決。

12. 表決完成后,投票由董事會秘書在一名監事監督下進行清點。現場召開會議的,會議主持人應當場公布表決結果并宣布議案是否通過;其他情況下,會議主持人應要求董事會秘書在規定的表決時限結束后的一個工作日之內,通知董事表決結果。

13. 董事在會議主持人宣布表決結果后或者規定的表決時限結束后進行表決的,其投票不予統計。

出席會議的董事對表決結果存在異議的,有權請求立即驗票,會議主持人應及時驗票。

14. 董事會通過議案并形成決議,必須由公司全體董事半數以上對該議案表決同意。法律、行政法規和本公司《公司章程》規定董事會決議應當取得更多董事同意的,從其規定。

董事會根據《公司章程》的規定,在其權限范圍內對擔保事項作出決議,除公司全體董事過半數同意外,還必須經出席會議的三分之二以上董事同意。

不同決議在內容和含義上出現矛盾的,以形成時間在后的決議為準。

15. 董事會會議應對所表決事項作出書面決議,并由出席董事簽名。

采用電話會議或以書面材料分別審議召開會議的,董事會秘書負責將會議決議送達各位董事簽名。

16. 董事會決議應按屆次編號,并列明會議召開時間、地點、出席情況、議題內容及表決結果。

17. 董事會秘書應根據需要在會后五個工作日內,將董事會會議決議及有關會議情況報送城市國資委,并將決議復印件送交董事、總經理和監事會主席。

18. 董事會決議需經理層執行的,文件經董事長簽發后,由董事會秘書送達總經理予以實施,并將實施結果及時報告董事會。

董事會決議需各專門委員會執行的,文件經董事長簽發后,由董事會秘書送達相關委員會予以實施,實施結果應及時報告董事會。

19. 公司黨組織可通過董事會成員中的黨員干部表達其意見。

20. 議案未獲通過的,在有關條件和因素未發生重大變化的情況下,董事會會議在一個月內不應再審議內容相同的議案。

21. 董事應對董事會決議承擔責任:

董事對失職、失察以及重大決策失誤承擔責任,違反《公司法》等法律、法規的,將追究其法律責任。

董事會決議違反法律、法規或《公司章程》規定,致使公司蒙受重大損失的,投贊成票和棄權票的董事個人將承擔直接責任,對表決時曾提出異議并投反對票(記載于會議記錄)的董事,可免除個人責任。董事不出席會議、也不委托代表、也未曾對所議事項提供書面意見的,視作未表示異議,不免除其個人責任。

22. 董事會秘書負責檢查和監督董事會決議的實施情況,并及時向董事會報告。

董事會決議確實難以實施,或者實施后對公司利益有明顯損害的,由總經理向董事會提交執行情況報告,通過召開董事會會議,按照規定程序對其改變或者中止實施。

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